好的,深圳追债公司王总在此为您复盘这个极具代表性的成功案例。请各位朋友务必建立信心:即使遭遇诈骗,只要行动迅速、方法专业,仍有极高概率挽回损失!
案件背景:
2025年10月11日,一位深圳的陈医生(化名)焦急地求助我们。他被一名伪装成“某项目投资人”的骗子,以高额回报为诱饵,骗走了55万元人民币。等陈医生醒悟时,对方已失联。
核心难点:
此案并非普通债务纠纷,而是涉嫌刑事诈骗。常规民事途径周期长,且对方是职业骗子,反侦察意识强,常规手段难以查找和施压。

我司行动与破局过程(三天追回):
第一天:紧急启动,精准溯源
我们接到委托后,并未将其视为普通经济纠纷处理。第一时间启动了针对金融诈骗的应急调查程序。
· 资金流向分析: 我们协助陈医生梳理了全部转账记录,通过专业渠道,迅速锁定资金最终流入的账户主体并非骗子本人,而是一个与其关系密切的特定关系人(经查为其生意合伙人)的公司账户。
· 行为模式研判: 我们判断,这并非一起简单的“跑路”案,骗子意图通过关联账户“洗一道”来切断直接证据链,并营造民事借贷的假象以逃避刑事打击。
第二天:锁定关键人,制定“围魏救赵”策略
· 改变目标: 我们的主攻目标从骗子本人,转向其合伙人及所属公司。我们查明,该公司正在经营且非常注重商业信誉。
· 策略制定: 我们决定采取“法律与商业声誉”双重施压的策略。核心在于让该合伙人清楚认识到,包庇骗子的代价他无法承受。
第三天:雷霆施压,闪电破局
我们的专业谈判师直接与该合伙人进行了正式通话,沟通要点如下:
1. 出示铁证: 明确告知其账户收到了陈医生被骗的55万款项,我们已掌握完整资金流向证据链。
2. 阐明性质: 严正指出,在明知款项来路不明的情况下,协助转移或占有,已涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”,属于刑事犯罪的共犯。
3. 给出唯一出路: 我们给了他一个明确的最后期限——“在今天下午4点前,将55万原路退回至陈医生账户。否则,我们将陪同陈医生,携带全部证据,以‘涉嫌合伙诈骗’为由向公安机关报案,并将该公司及其个人列入重点调查对象。”
· 结果: 这番合法、精准且不容置疑的施压,彻底击穿了对方的心理防线。他深知一旦警方介入,其公司和个人将面临灭顶之灾。当天下午3点50分,陈医生收到了银行到账55万的短信通知。
王总总结:
此案的成功在于三点:
1. 速度至上: 受害人求助及时,我们行动迅速,赶在资金被二次转移前锁定目标。
2. 专业破局: 跳出“找骗子本人”的思维定式,精准打击其赖以生存的“生态系统”中的关键弱点(合伙人及其公司信誉)。
3. 合法威慑: 运用法律知识,将一起诈骗案转化为对方更惧怕的刑事犯罪风险,迫使其为了自保而主动退款。
请记住,遭遇诈骗切勿慌乱,更不要私下与对方周旋,应立即委托专业人士,通过深圳债务公司合法手段雷霆反击,这是挽回损失的最大希望。






